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董事会提名委员会实施细则
　　
第一章      总 则

　　第一条  为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。

　　第二条  董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事和经理人员的当选条件和程序，负责对预选择人员进行评议，并提出建议。

第二章  人员组成

　　第三条  提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。

　　第四条  提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

　　第五条  提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

　　第六条  提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任期间如有委员不再担任公司董事职务，自然失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章  职责权限

　　第七条提名委员会的主要职责权限：

　　（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
　　（二）研究董事、经理人员的当选条件和程序，并向董事会提出建议；
　　（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
　　（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
　　（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
　　（六）董事会授权的其他事宜。

　　第八条  提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章   决策程序

　　第九条  提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案，并提交董事会审议通过，遵照实施。

　　第十条  董事、经理人员的选任程序：

　　（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
　　（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部、人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
　　（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况，形成书面材料；
　　（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
　　（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查、评议；
　　（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
　　（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。